Guillen & Guillen abogados acompaña a las empresas en la implementación, diseño, gestión, modificación y actualización de programas de cumplimiento, para gestionar los riesgos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Contamos con un equipo interdisciplinar para garantizar que esta clase de programas cumplan los requisitos legales, pero que a su vez generen un valor agregado en sus empresas. Nuestros servicios incluyen:

• Implementación de Sistema de Autogestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SAGRILAFT) y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
• Auditoria y actualización de SAGRILAFT y PTEE
• Externalización del Oficial de cumplimiento
• Capacitación en COMPLIANCE